CNA de la Chişinău deconspiră o schemă de finanţare ilegală a partidelor politice prin criptomonede din afara ţării

Ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) de la Chişinău, în comun cu Procuratura Anticorupţie (PA), au efectuat joi, 3 septembrie, circa 20 de percheziţii în mai multe localităţi din Republica Moldova, într-o cauză penală pornită pentru finanţarea ilegală a partidelor politice şi spălare de bani prin intermediul activelor virtuale. În cadrul cauzei sunt vizate 16 persoane.

„Potrivit materialelor cauzei, mecanismul documentat de ofiţerii anticorupţie funcţiona printr-o schemă etapizată în care activele virtuale provenite din străinătate erau colectate iniţial într-un portofel electronic central, controlat direct de trezorierul grupării.

Ulterior, criptomonedele erau redirecţionate către persoane interpuse responsabile de convertirea acestora în lei moldoveneşti. Sumele obţinute în numerar erau fragmentate şi distribuite prin intermediul curierilor pentru a ajunge clandestin la beneficiarii finali din cadrul reţelei”, se arată în comunicatul de presă al CNA.

În urma percheziţiilor desfăşurate, au fost depistate şi ridicate telefoane mobile conectate la aplicaţii de gestionare a conturilor de active virtuale, dispozitive destinate păstrării cheilor private ale portofelelor cripto, precum şi mijloace băneşti a căror provenienţă legală nu a fost demonstrată.

Potrivit CNA, „operaţiunea reprezintă o continuare a investigaţiilor demarate în toamna anului 2025, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, când mai mulţi factori de decizie, membri şi simpatizanţi ai unor formaţiuni politice afiliate unei grupări criminale au fost reţinuţi pentru tentative de influenţare a scrutinului prin finanţare din surse interzise de lege”, cu referire la gruparea criminală Şor.

Menţionăm că premierul de la Chişinău din acea perioadă, Dorin Recean a declarat că „Republica Moldova este în campanie electorală. Federaţia Rusă tot este în campanie electorală. Doar că noi facem campanie electorală la noi în ţară, iar Federaţia Rusă vrea să facă campanie electorală nu la ea acasă, ci în ţara noastră. Scopul este să preia puterea la Chişinău, încălcând voinţa suverană a moldovenilor”.

Cunoaştem schemele Kremlinului — instituţiile statului le combat permanent, una câte una. În 2023 şi 2024 — prin votul cinstit al cetăţenilor — am oprit această tentativă de capturare a Republicii Moldova.

În aceste alegeri se întâmplă lucruri şi mai grave. Eşecul Kremlinului de anul trecut l-a determinat să cheltuie şi mai mulţi bani, să implice şi mai mulţi oameni şi să influenţeze şi mai mult alegerile noastre, să saboteze alegerile în Republica Moldova”, a declarat în septembrie 2025, cu câteva zile înainte de alegeri, Dorin Recean în cadrul unei conferinţe de presă.